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公司治理專區

薪酬委員會

(1) 薪酬委員會審議的事項主要包括：

薪酬委員會主要在協助董事會執行與評估公司整体薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。其成員由董事會任命係依公司薪資報酬委員會組織規程，目前該委員會係由四位獨立董事所組成分別為：柳金堂、鄭更義、石國揚及徐正坤先生。

(2) 薪酬委員會運作情形（最近 2 年度）

薪資報酬委員會期別及日期	董事會期別及日期	議案內容及決議情形	董事會對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆第 1 次 113 / 01 / 16	第 13 屆第 5 次 113 / 01 / 16	案由：本公司112 年度經理人之薪資報酬。決議：照案通過。	董事長張景棠為本案當事人於討論及表決時予以迴避。本案經代理主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
第 5 屆第 2 次 113 / 03 / 05	第 13 屆第 6 次 113 / 03 / 05	報告本公司 112 年度董事會績效評估情形。	不適用。
第 5 屆第 2 次 113 / 03 / 05	第 13 屆第 6 次 113 / 03 / 05	案由：本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 5 屆第 3 次 113 / 05 / 07	第 13 屆第 7 次 113 / 05 / 07	案由：擬廢止本公司「董事會績效評估辦法」，並新制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 5 屆第 4 次 114 / 01 / 14	第 13 屆第 10 次 114 / 01 / 14	案由：本公司經理人113年年終獎金發放事宜案。決議：照案通過。	董事長張景棠為本案當事人於討論及表決時予以迴避。本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第 5 屆第 4 次 114 / 01 / 14	第 13 屆第 10 次 114 / 01 / 14	案由：本公司發行限制員工權利新股之經理人獲配名單及數量案。決議：照案通過。	董事長張景棠為本案當事人於討論及表決時予以迴避。本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第 5 屆第 5 次 114 / 03 / 04	第 13 屆第 11 次 114 / 03 / 04	報告本公司董事會暨功能性委員會績效評估情形。	不適用。
		案由：本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：財務長薪資報酬案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：審查本公司董事之薪資報酬案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 5 屆第 6 次 114 / 05 / 06	第 13 屆第 12 次 114 / 05 / 06	本公司113年度董事酬勞發放案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司113年度經理人之員工酬勞發放案。決議：照案通過。	董事長張景棠因兼任總經理職務，於總經理之員工酬勞發放討論及表決時予以迴避，本案經代理主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。

審計委員會

本公司審計委員於 112 年 7 月 4 日成立由 4 名獨立董事組成分別為：柳金堂、鄭更義、石國揚及徐正坤先生，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

(1) 審計委員會審議的事項主要包括：

財務報表稽核及會計政策與程序 / 內部控制制度暨相關之政策與程序 / 重大之資產或衍生性商品交易 / 重大資金貸與背書或保證 / 募集或發行有價證券 / 衍生性金融商品及現金投資情形 / 法規遵循 / 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突 / 申訴報告 / 防止舞弊計劃及舞弊調查報告 / 資訊安全 / 公司風險管理 / 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量 / 簽證會計師之委任、解任或報酬 / 財務、會計或內部稽核主管之任免 / 審計委員會責履行情形 / 審計委員會績效評量自評問卷 / 審閱財務報告 / 評估內部控制系統之有效性 / 委任簽證會計師。

(2) 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(A) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期與期別	董事會日期與期別	議案內容及後續處理	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第8次 111/01/19	第十二屆第13次 111/01/19	會計師聘任及簽證會計師服務公費案	全體出席董事無異議照案通過
第一屆第9次 111/03/10	第十二屆第14次 111/03/10	1. 110 年度財務報表暨合併財務報表案 2. 110 年度內部控制制度聲明書案 3. 修正「取得或處分資產處理程序」案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第10次 111/05/10	第十二屆第15次 111/05/10	111 年度第 1 季合併財務報表案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第11次 111/08/09	第十二屆第16次 111/08/09	111 年度財務報表案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第12次 111/11/08	第十二屆第17次 111/11/08	1. 111 年度第 3 季合併財務報表案 2. 112 年度稽核計畫案 3. 簽署本公司簽證會計師案 4. 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第13次 112/01/10	第十二屆第18次 112/01/10	會計師聘任及簽證會計師服務公費案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第14次 112/03/07	第十二屆第19次 112/03/07	1. 擬訂本公司「內部控制制度聲明書」及「內部稽核施行細則」案 2. 擬發與發行增資發行新股案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第 15次 112/04/18	第十二屆第20次 112/04/18	1. 111 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司盈餘分派案 3. 111 年度內部控制制度聲明書案 4. 修正本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第16次 112/05/09	第十三屆第1次 112/05/09	本公司發行 112 年度限制員工權利新股案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第17次 112/08/08	第十三屆第3次 112/08/08	本公司 112 年度第 1 季合併財務報表案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第18次 112/11/07	第十三屆第4次 112/11/07	本公司 112 年度第 2 季合併財務報表案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第19次 11 /01/16	第十三屆第5次 113/01/16	1. 本公司112年度第3季合併財務報表案 2. 擬訂本公司113年度內部稽核計畫案	全體出席董事同意照案通過
第一屆第20次 113/03/05	第十三屆第6次 113/03/05	1. 修正本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 2. 112年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司盈餘分派案 4. 本公司報以資本公積撥充現金案 5. 本公司112年度內部控制制度聲明書案	全體出席董事同意照案通過

審計委員會期別與日期	董事會期別與日期	議案內容與決議情形	公司對審計委員會意見之處理
第 2 屆第 3 次 113 / 01 / 16	第 13 屆第 5 次 113 / 01 / 16	案由：本公司會計師聘任及簽證會計師服務公費案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 3 次 113 / 01 / 16	第 13 屆第 5 次 113 / 01 / 16	案由：擬修定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 4 次 113 / 03 / 05	第 13 屆第 6 次 113 / 03 / 05	案由：本公司 112 年度營業報告書暨財務報告案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司 112 年度盈餘分派案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司擬以資本公積發放現金案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司 112 年度內部控制聲明書案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 5 次 113 / 05 / 07	第 13 屆第 7 次 113 / 05 / 07	案由：本公司 113 年度第 1 季合併財務報表案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 6 次 113 / 08 / 06	第 13 屆第 8 次 113 / 08 / 06	案由：本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 7 次 113 / 11 /05	第 13 屆第 9 次 113 / 11 / 05	案由：本公司 113 年度第 3 季合併財務報告案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬訂定公司「永續報告書編製及申報作業程序」及「永續資訊管理作業法」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核施行細則」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬訂定本公司 114 年度內部稽核計畫案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 8 次 114 / 01 / 14	第 13 屆第 10 次 114 / 01 / 14	案由：本公司會計師聘任及簽證會計師服務公費案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬修定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司發行限制員工權利新股之非經理人獲配名單及數量案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第9 次 114 / 03 / 04	第 13 屆第 11 次 114 / 03 / 04	案由：本公司 113 年度營業報告書暨財務報告案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司 113 年度盈餘分派案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司 113年度內部控制聲明書案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司財務長暨財務主管、公司治理主管任命案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 11 次 114 / 05 / 06	第 13 屆第 12 次 114 / 05 / 06	案由：本公司 114 年度第 1 季合併財務報表案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 11 次 114 / 08 / 05	第 13 屆第 13次 114 / 08 / 05	案由：本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司113（2024）年度永續報告書案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬修訂本公司「風險管理政策與程序」、「永續報告書編製及申報作業程序」暨「永續資訊管理作業辦法」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬修正本公司「自行檢查內部控制制度作業程序」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬廢止本公司原「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」並重新制定「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
第 2 屆第 12次 114 / 11 /04	第 13 屆第 14 次 114 / 11 / 04	案由：本公司 114 年度第 3 季合併財務報告案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：本公司「權責劃分表」修正案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核施行細則」案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。
		案由：擬訂定本公司 115 年度內部稽核計畫案。決議：照案通過。	全體出席董事同意照案通過。

(B) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。