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1 、公司章程 - 檔案下載

2 、董事會

  1. 董監事成員介紹 - 檔案下載
  2. 董事選舉辦法 - 檔案下載
  3. 董事會議事辦法 - 檔案下載
  4. 董事會重要決議事項 - 檔案下載
  5. 董事、監察人及經理人道德行為準則 - 檔案下載
  6. 董事會多元化政策落實情形-檔案下載
  7. 處理董事要求之標準作業程序-檔案下載
  8. 審計委員會組織章程-檔案下載

3 、公司治理組織架構

  1. 公司組織架構及各部門職掌
    Organizational
    部門名稱 主要職掌業務
    總經理室 綜理公司整體事業、法律事務之執行與協調。
    稽核 負責內部稽核之規劃、執行與追蹤,並提供分析、評估等建議。
    數位系統應用處 負責數位系統產品之開發方向及應用之設計、市場資訊分析、產品 品質之測試和負責行銷企劃市場銷售及客戶售後服務。
    微機電整合應用處 負責微機電整合產品之開發方向及應用方向之設計、市場資訊分析、 產品品質之測試和負責行銷企劃市場銷售及客戶售後服務。
    類比設計處 負責支援各產品線之開發方向及晶片組之設計。
    軟體設計處 負責支援各產品線之軟韌體、硬體測試、規格定義及客戶技術服務。
    製造技術處 負責委外加工作業、產品生產計畫及出貨計畫之擬定與執行; 建立與推動公司品質管理系統,並持續監督改善品質管理作業。
    財務處 規劃決策營運目標及負責公司財務、會計、稅務及股務等各項作業。
    人力資源處 綜理公司人力資源暨行政作業、固定資產及庶務器具採購管理等業務。
    資訊管理處 負責電腦資訊等相關軟硬體之管理維護。

2.薪酬委員會:

         薪酬委員會主要在協助董事會執行與評估公司整体薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。其成員由董事會任命係依公司薪資報酬委員會組織規程,目前該委員會係由三位獨立董事所組成 分別為:柳金堂、鄭更義及石國揚先生。

3.審計委員會: 

           本公司審計委員於109年6月10日成立由3 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

    (1)  審計委員會審議的事項主要包括:

           財務報表稽核及會計政策與程序/內部控制制度暨相關之政策與程序/重大之資產或衍生性商品交易/重大資金貸與背書或保證/募集或發行有價證券/衍生性金融商品及現金投資情形/法規遵循/經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突/申訴報告/防止舞弊計劃及舞弊調查報告/資訊安全/公 司風險管理/簽證會計師資歷、獨立性及績效評量/簽證會計師之委任、解任或報酬/財務、會計或內部稽核主管之任免/審計委員會責履行情形/審計 委員會績效評量自評問卷/審閱財務報告/評估內部控制系統之有效性/委任簽證會計師。

   (2)審計委員會運作情形

 

董事會  議案內容及後續處理 證交法§14-5 所列事項 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3 以上同意之議決事項
第十二屆第二次109年8月4日 1.109年度第二季合併財務報表案 V  
2.內部稽核主管任命案 V  
審計委員會決議結果(109 年8 月4 日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

 4.內部稽核運作
            旺玖公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。稽核工作主要是依據董事會通過的年度稽核計劃執行,該稽核計劃 乃依據已辨識之風險擬訂. 另視需要執行專案稽核或覆核。 綜合上述一 般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀 況,並及時提供管理階層以便了解已存在或潛在缺失另外管道。內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。 本公司內部稽核單位配置專任稽核共計1人。內部稽核人員任免須提報至本公司董事會。考評每年執行一 次,簽報至本公司董事長,任免辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。

5.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
 

            (1).獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:
                 (1.1) 109/3/11會計師就年度財務報告查核結果及公司治理及近期相關法令修正應注意等項目與獨立董事
                         溝通討論,其溝通結果獨立董事無意見。
                  (1.2) 內部稽核主管定期將內部稽核報告交付獨立董事查閱,定期就本公司內部稽核業務執行情形向獨立
                           董事報告。
 
(2).108及109年度獨立董事與稽核主管溝通情形摘要:
   
日  期 溝通事項 溝通結果
108.08.07 108年4-6月份內部稽核業務執行情形報告 同意報告結果
108.11.06 108年7-9月份內部稽核業務執行情形報告 同意報告結果
109.03.11 108年10-12月份內部稽核業務執行情形報告 同意報告結果
109.05.06 109年1-3月份內部稽核業務執行情形報告 同意報告結果
109.08.04 109年4-6月份內部稽核業務執行情形報告 同意報告結果

 

4 、重要公司規章

  1. 取得或處分資產處理程序 - 檔案下載
  2. 資金貸與他人作業處理辦法 - 檔案下載
  3. 背書保證作業程序 - 檔案下載
  4. 從事衍生性商品交易處理程序 - 檔案下載
  5. 員工從業道德行為守則 - 檔案下載
  6. 薪資報酬委員會組織規程 - 檔案下載
  7. 內部重大資訊處理作業程序 - 檔案下載
  8. 公司治理實務守則-檔案下載
  9. 誠實經營作業程序及行為指南-檔案下載
  10. 董事會績效評估辦法-檔案下載

 

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