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1 、公司章程 - 檔案下載

2 、董事會

  1. 董監事成員介紹 - 檔案下載
  2. 董事及監察人選舉辦法 - 檔案下載
  3. 董事會議事辦法 - 檔案下載
  4. 董事會重要決議事項 - 檔案下載
  5. 董事、監察人及經理人道德行為準則 - 檔案下載

3 、組織架構

  1. 公司組織架構及各部門職掌
    Organizational
    部門名稱 主要職掌業務
    總經理室 綜理公司整體事業、法律事務之執行與協調。
    稽核 負責內部稽核之規劃、執行與追蹤,並提供分析、評估等建議。
    數位系統應用處 負責數位系統產品之開發方向及應用之設計、市場資訊分析、產品 品質之測試和負責行銷企劃市場銷售及客戶售後服務。
    微機電整合應用處 負責微機電整合產品之開發方向及應用方向之設計、市場資訊分析、 產品品質之測試和負責行銷企劃市場銷售及客戶售後服務。
    技術研發中心 負責支援各產品線之開發方向及晶片組之設計。
    行銷服務中心 負責支援各產品線之行銷企劃市場銷售及客戶服務。
    系統應用工程處 負責支援各產品線之軟韌體、硬體測試、規格定義及客戶技術服務。
    製造技術處 負責委外加工作業、產品生產計畫及出貨計畫之擬定與執行; 建立與推動公司品質管理系統,並持續監督改善品質管理作業。
    財務處 規劃決策營運目標及負責公司財務、會計、稅務及股務等各項作業。
    人力資源處 綜理公司人力資源暨行政作業、固定資產及庶務器具採購管理等業務。
    資訊管理部 負責電腦資訊等相關軟硬體之管理維護。
  2. 經營團隊
    職 稱 姓 名 主要學(經)歷
    董事長/總經理 張景棠 美國R.P.I.大學電機工程博士
    工研院電通所經理
    研發副總經理 林鵬飛 台灣大學電機工程學系博士
    奇岩電子(股)公司董事長兼總經理
    旺玖科技(股)公司特別助理
  3. 內部稽核運作
    旺玖公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行 會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。 稽核工作主要是依據董事會通過的年度稽核計劃執行,該稽核計劃 乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一 般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提 供管理階層以便了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行 並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。 本公司內部稽核單位配置專任稽核主管共計1人。
  4. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
    (1).獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:
         (1.1) 至少每年一次請會計師出席,就公司財務報告查核等項目與獨立董事溝通討論。
                 (1.2) 內部稽核主管定期將內部稽核報告交付獨立董事查閱,定期就本公司內部稽核業務
                         執行情形向獨立董事報告。
 
(2).106年度獨立董事與會計師溝通情形摘要:
日  期 溝通事項 溝通結果
106.3.8
1.查核合併財務報表之責任
2.105年度合併財務報表比較分析
3.105年適用新修訂會計師查核報告準則說明
4.105年度關鍵查核事項說明
同意報告結果
 
(3). 106年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日  期 溝通事項 溝通結果
106.03.08
1.105年10-12月內部稽核業務執行情形報告
2.105年度內部控制聲明書提案報告
同意報告結果
106.05.10 1.106年1-3月內部稽核業務執行情形報告 同意報告結果
106.08.09 1.106年4-6月內部稽核業務執行情形報告 同意報告結果

 

4 、重要公司規章

  1. 取得或處分資產處理程序 - 檔案下載
  2. 資金貸與他人作業處理辦法 - 檔案下載
  3. 背書保證作業程序 - 檔案下載
  4. 從事衍生性商品交易處理程序 - 檔案下載
  5. 員工從業道德行為守則 - 檔案下載
  6. 薪資報酬委員會組織規程 - 檔案下載
  7. 內部重大資訊處理作業程序 - 檔案下載

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